公司治理架構

公司透過董事會、薪酬委員會、審計委員會、獨立內部稽核單位及公司治理單位,善盡其責,共同確保公司落實以下公司治理目標:

1.維護股東權益及平等對待股東

2.強化董事會結構與運作

3.提升資訊透明度

4.落實企業社會責任

5.尊重利害關係人權益

另本公司業已於2017年11月23日訂定並經董事會通過「公司治理實務守則」。

經2021年12月29日董事會決議通過,委請黃晟修財務長擔任公司治理主管。財務長已具備公開發行公司從事財務管理工作經驗達三年以上,公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令以及維護投資人關係等。

2022年公司治理主管進修情形如下:

課程名稱進修時數
永續發展路徑圖產業主題宣導會2
企業併購過程之併購整合議題探討3
以公司角度淺談新興金融科技犯罪與防制洗錢3
循環經濟效益及其商業模式3
電動車與智慧車的技術發展與商機3
從法院實務案例談獨立董事與審計委員會3
企業成長策略與外部創新3

另為提升資訊透明度,公司揭露主要股東名單如下(資料日期2021年第四季底:單位:股)

主要股東名稱持有股數持股比例
Triple Nine Co., Ltd10,752,19730.10%
The Heritage Group Co., Ltd10,002,73528.00%
Cloud 15 Co., Ltd2,090,1245.85%
Dazzle Co., Ltd1,791,5355.01%
Schnitzer Zinc Co., Ltd1,791,5355.01%
Oakland Manufacturing Co., Ltd1,774,5354.97%
Brussels Co., Ltd1,492,9464.18%
中國信託商業銀行受託保管奧克蘭工業有限公司投資專戶621,0001.74%
成霖企業股份有限公司600,0001.68%
許大進283,3850.79%